Con riferimento all’Assemblea della Banca Popolare di Sondrio Spa del 30 aprile 2022 l’Associazione Piccoli Azionisti Insieme per la popolare esprime i seguenti orientamenti di voto con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno della seduta assembleare:
1 - Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni consequenziali; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
In relazione al Bilancio di esercizio 31.12.2021 Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in merito all'approvazione de:
- la relazione degli amministratori sulla gestione;
- il bilancio al 31 dicembre 2021 nelle risultanze evidenziate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e connessa nota integrativa; bilancio che presenta un utile d’esercizio di € 212.099.145.
- la destinazione dell’utile d’esercizio di € 212.099.145, come proposta dal Consiglio di amministrazione conformemente a quanto stabilito dalla Legge e dallo statuto sociale, e più precisamente:
- di determinare in € 0,20 il dividendo da assegnare a ciascuna delle n. 453.385.777 azioni in circolazione al 31/12/2021 e aventi godimento 1/1/2021, con trasferimento a riserva legale dell’ammontare dei dividendi delle azioni proprie eventualmente in carico il giorno lavorativo antecedente quello dello stacco, per un importo complessivo di € 90.677.155,40
- di destinare l’utile residuo:
al fondo beneficenza € 300.000
alla riserva legale € 121.121.989,60
2 - a) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento “Politiche Retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio”;
b) Approvazione, ai sensi dell'articolo 123 ter del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
c) Approvazione del Piano dei compensi, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, in attuazione delle Politiche retributive del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio per l’esercizio 2022;
In relazione al presente punto anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
3 - Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell’articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999 e autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in attuazione delle Politiche di remunerazione;
In relazione al presente punto considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
4 - Determinazione del compenso degli amministratori;
In relazione al presente punto anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione e ritenendo altresì che tali compensi siano in linea con gli standard di mercato in relazione alla dimensione degli aggregati patrimoniali e reddituali della Banca, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
5 - Nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori.
In relazione alla nomina per il triennio 2022-2024 di cinque amministratori il Consiglio Direttivo
- esaminata la lista dei candidati proposti dall’attuale Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 23 dello statuto della Banca Popolare di Sondrio nelle persone di:
- prof.avv. Francesco Venosta (presidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2014), indicato come Presidente;
- dott. ing. Federico Falck (consigliere attualmente in carica);
- avv. Anna Doro, indipendente;
- dott. ing. Nicola Cordone, indipendente;
- dott.ssa prof.ssa Serenella Rossi, indipendente (consigliere attualmente in carica).
- considerati e condivisi i criteri di cui al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio”;
- considerato che i candidati proposti risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e correttezza e che la lista presentata rispecchia una composizione basata sulla eterogeneità questa ultima intesa a favorire una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi delle tematiche e nell’assunzione delle decisioni e atta a supportare efficacemente i processi di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi, di controllo sull’operato dell’alta dirigenza;
- che la lista presentata rispecchia una composizione qualitativa in linea con i requisiti di genere e di presenza di consiglieri indipendenti;
- che la lista presentata appare idonea ad assicurare una continuità di valori in linea con il ruolo storico svolto dalla Banca vicina alle esigenze del territorio di origine e dei territori di insediamento, delle imprese e delle comunità locali accompagnandone lo sviluppo fornendo credito e servizi alle piccole e medie imprese e alle famiglie in un patto di reciproca fiducia , il tutto accompagnato da una crescita soddisfacente dei propri aggregati economici e patrimoniali in una ottica di medio lungo termine e non finanziaria di breve termine. La lista presentata appare altresì idonea a raccogliere elementi di innovazione, inserendo nominativi di elevato profilo che potranno offrire, grazie alle diversificate competenze ed esperienze, significativi apporti allo svolgimento delle funzioni consiliari e al mantenimento dell’idoneità complessiva dell’organo di amministrazione. Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
Qualora l’associato non condivida gli orientamenti di voto dell’Associazione, potrà votare diversamente, anche mediante delega all’Associazione stessa fornendo le relative istruzioni. A tal fine potrà richiedere uno specifico modulo all’Associazione.
