I PRESENTI ORIENTAMENTI DI VOTO SONO ESCLUSIVAMENTE RISERVATI E DESTINATI AI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI INSIEME PER LA POPOLARE
Con riferimento all’Assemblea della Banca Popolare di Sondrio Spa del 29 aprile 2023, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Piccoli Azionisti Insieme per la Popolare, con specifica delibera adottata l’11 aprile 2023, esprime i seguenti orientamenti di voto con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno della seduta assembleare:
Parte straordinaria:
1 - Proposta di modifica dell’articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta di modifica dell’articolo 24 dello Statuto sociale.
Parte ordinaria:
1 – Bilancio al 31 dicembre 2022:
- Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2022: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;
- Destinazione dell’utile dell’esercizio 2022 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
In relazione al Bilancio d’esercizio 31.12.2022 Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in merito all’approvazione de:
- la relazione degli amministratori sulla gestione;
- il bilancio al 31 dicembre 2022 nelle risultanze evidenziate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e connessa nota integrativa; bilancio che presenta un utile d’esercizio di € 212.901.668 milioni, come proposta dal Consiglio di amministrazione conformemente a quanto stabilito dalla Legge e dallo statuto sociale, e più precisamente:
- di determinare in € 0,28 il dividendo da assegnare a ciascuna delle 453.385.77 azioni in circolazione al 31/12/2022 e aventi godimento 1/1/2022, con trasferimento a riserva legale dell’ammontare dei dividendi delle azioni proprie eventualmente in carico il giorno lavorativo antecedente quello dello stacco, per un importo complessivo di € 126.948.017
- di destinare l’utile residuo:
- al fondo beneficenza €000
- alla riserva indisponibile € 11.741.127
- alla riserva straordinaria €912.524
2- Deliberazioni in tema di remunerazione:
- Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2023 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;
a2) approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell’esercizio 2022;
- Approvazione del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;
- Approvazione del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;
In relazione al presente punto anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.
3 – Deliberazioni in tema di azioni proprie:
- Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell’articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999;
- Autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2023 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e/o al servizio del Piano dei compensi di lungo periodo basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;
In relazione al presente punto considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
4) Determinazione del compenso degli amministratori;
In relazione al presente punto, anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione e ritenendo altresì che tali compensi siano in linea con gli standard di mercato in relazione alla dimensione degli aggregati patrimoniali e reddituali della Banca, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
5) Nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori;
In relazione alla nomina per il triennio 2023-2025 di cinque amministratori, il Consiglio Direttivo
- esaminata la lista numero 1 dei candidati proposti dall’attuale Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 23 dello statuto della Banca Popolare di Sondrio nelle persone di:
- uff.rag.dott. Mario Alberto Pedranzini (consigliere delegato del Consiglio di amministrazione dal 21 dicembre 2012), indicato come Consigliere delegato;
- Lino Enrico Stoppani (vicepresidente del Consiglio di amministrazione dal 26 aprile 2014);
- ssa Rossana Zambelli, indipendente;
- ssa Silvia Stefini, indipendente;
- ssa Carolina Gianardi, indipendente.
- considerati i criteri di cui al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio”;
- considerato che i candidati proposti risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare onorabilità, professionalità, indipendenza, competenza e correttezza e che la lista presentata rispecchia una composizione basata sulla eterogeneità questa ultima intesa a favorire una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi delle tematiche e nell’assunzione delle decisioni e atta a supportare efficacemente i processi di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi, di controllo sull’operato dell’alta dirigenza;
- che la lista presentata, rispecchia una composizione qualitativa in linea con i requisiti di genere e di presenza di consiglieri indipendenti;
- che la lista presentata, rispetto alle alternative, appare maggiormente idonea ad assicurare una continuità di valori in linea con il ruolo storico svolto dalla Banca vicina alle esigenze del territorio di origine e dei territori di insediamento, delle imprese e delle comunità locali accompagnandone lo sviluppo fornendo credito e servizi alle piccole e medie imprese e alle famiglie in un patto di reciproca fiducia , il tutto accompagnato da una crescita soddisfacente dei propri aggregati economici e patrimoniali in una ottica di medio lungo termine e non finanziaria di breve termine. La lista presentata appare altresì idonea a raccogliere elementi di innovazione, inserendo nominativi di elevato profilo che potranno offrire, grazie alle diversificate competenze ed esperienze, significativi apporti allo svolgimento delle funzioni consiliari e al mantenimento dell’idoneità complessiva dell’organo di amministrazione. Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
6) Nomina di un amministratore per il residuo del triennio 2021-2023 ai sensi dell’articolo 25, comma 3, dello Statuto in sostituzione di un amministratore anticipatamente cessato dalla carica.
Candidatura del dott. Attilio Piero Ferrari ai sensi dell’art.25 dello Statuto sociale.
Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla candidatura ai sensi dell’art. 25 della Statuto sociale;