>> Orientamenti di voto dell’Associazione in relazione all’O.d.g. dell’Assemblea della BPS del 27 aprile 2024

I PRESENTI ORIENTAMENTI DI VOTO SONO ESCLUSIVAMENTE RISERVATI E DESTINATI

AI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLI AZIONISTI INSIEME PER LA POPOLARE 

In vista dell’Assemblea della Banca Popolare di Sondrio Spa del 27 aprile 2024, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Piccoli Azionisti Insieme per la Popolare, nella seduta del 3 aprile 2024, ha deliberato i seguenti orientamenti di voto con riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno della seduta assembleare:

Parte ordinaria:

1 – Bilancio al 31 dicembre 2023:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023: relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
2. Destinazione dell’utile dell’esercizio 2023 e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti;

In relazione al Bilancio d’esercizio 31.12.2023 Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione della Banca in merito all’approvazione de:

1. la relazione degli amministratori sulla gestione;
2. il bilancio al 31 dicembre 2023 nelle risultanze evidenziate negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico e connessa nota integrativa; bilancio che presenta un utile d’esercizio di € 392.765.866, come proposta dal Consiglio di amministrazione conformemente a quanto stabilito dalla Legge e dallo statuto sociale, e più precisamente:

- di determinare in € 0,56 il dividendo da assegnare a ciascuna delle 453.385.777 azioni in circolazione al 31/12/2023 e aventi godimento 22/5/2024, con trasferimento a riserva legale dell’ammontare dei dividendi delle azioni proprie eventualmente in carico il giorno lavorativo antecedente quello dello stacco, per un importo complessivo di € 253.896.035

- di destinare l’utile residuo:

1. al fondo beneficenza € 500.000
2. alla riserva indisponibile ex D.lgs 38/2005 (art. 6, comma 1 lettera a) € 12.927.430
3. alla riserva non distribuibile D.L. 10 agosto 2023 n.104 art.26 comma 5 bis convertito dalla Legge del 9 ottobre 2023 n.136 € 107.060.000
4. alla riserva straordinaria € 18.382.401

2- Deliberazioni in tema di remunerazione:

1. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

    a1) approvazione delle Politiche di remunerazione 2024 del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio;

    a2) approvazione con deliberazione non vincolante dei compensi corrisposti nell’esercizio 2023;

   2. Approvazione del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

In relazione al presente punto anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

3 – Deliberazioni in tema di azioni proprie:

1. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto sociale e degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e dell’articolo 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999;
2. Autorizzazione all’utilizzo delle azioni proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi 2024 basato su strumenti finanziari, ex articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza;

In relazione al presente punto considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

4 - Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di Banca Popolare di Sondrio spa per gli esercizi 2026-2034 e determinazione del corrispettivo;

In merito al presente punto, tenuto conto della relazione del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Sondrio riguardante la raccomandazione per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 rilasciata ai sensi dell’art. 13 commi comma 1 e 17 comma del D.Lgs. 39/2010 e dell’articolo 16 del Regolamento UE 537/2014, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole al conferimento dell’incarico alla società KPMG S.p.A. in linea con quanto sopra rappresentato;

5 - Nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori;

In relazione alla nomina per il triennio 2024-2026 di cinque amministratori, il Consiglio Direttivo

• esaminata la lista numero 1 dei candidati proposti dall’attuale Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 23 dello statuto della Banca Popolare di Sondrio nelle persone di:

1. Roberto Giay;
2. sig.ra Loretta Credaro, esecutiva;
3. lav. dott. ing. Giuseppe Recchi, indipendente;
4. Pierluigi Molla, indipendente;
5. dott.ssa Francesca Fraulo, indipendente.

- considerati e condivisi i criteri di cui al documento “Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio”;
- considerato che i candidati proposti risultano possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare onorabilità, professionalità, competenza e correttezza e che la lista presentata rispecchia una composizione basata sulla eterogeneità questa ultima intesa a favorire una pluralità di approcci e prospettive nell’analisi delle tematiche e nell’assunzione delle decisioni e atta a supportare efficacemente i processi di elaborazione delle strategie, di gestione delle attività e dei rischi, di controllo sull’operato dell’alta dirigenza;

- che la lista presentata rispecchia una composizione qualitativa in linea con i requisiti di genere e di presenza di consiglieri indipendenti;

- che la lista presentata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Banca garantisce una continuità di visione con il ruolo storico svolto dalla Banca vicina alle esigenze anche dei soci del territorio di origine e dei territori di insediamento, delle imprese e delle comunità locali accompagnandone lo sviluppo fornendo credito e servizi sia alle piccole, medie e grandi imprese sia alle famiglie in un patto di reciproca fiducia, il tutto accompagnato da una crescita soddisfacente dei propri aggregati economici e patrimoniali in una ottica di sostenibilità economica di medio lungo termine;

- che la lista presentata appare altresì idonea a raccogliere elementi di innovazione, inserendo nominativi di elevato profilo che potranno offrire, grazie alle diversificate competenze ed esperienze, significativi apporti allo svolgimento delle funzioni consiliari e al mantenimento dell’idoneità complessiva dell’organo di amministrazione. Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla LISTA N. 1 presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

6 - Determinazione del compenso degli amministratori;

In relazione al presente punto, anche considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione e ritenendo altresì che tali compensi siano in linea con gli standard di mercato in relazione alla dimensione degli aggregati patrimoniali e reddituali della Banca, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

7 - Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2024-2026;

In relazione al presente punto Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla LISTA N. 1 presentata da un gruppo di azionisti, i cui candidati sono stati individuati in un’ottica di continuità con il Collegio sindacale precedente;

8 - Determinazione del compenso annuale dei sindaci per il triennio 2024-2026;

In relazione al presente punto considerando le motivazioni e le determinazioni espresse nella relazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno presentate dal Consiglio di Amministrazione, Insieme per la Popolare fornisce il proprio orientamento di voto favorevole alla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione della Banca;

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Ricordiamo che solo gli associati potranno conferire delega di voto: riceveranno delega precompilata che comunque dovranno ritornare all’Associazione entro il 24 aprile 2024.

I moduli possono essere richiesti a Insieme per la Popolare.

L’associato, se vorrà, potrà conferire delega di voto uniformandosi a quanto indicato dal Consiglio Direttivo, e, nel caso non condividesse anche solo parzialmente gli orientamenti di voto dell’Associazione, potrà votare diversamente, anche mediante delega all’Associazione stessa fornendo le relative istruzioni. A tal fine potrà richiedere uno specifico modulo all’Associazione.